슈퍼개미 주가조작 3400억 규모 충격

슈퍼개미 주가조작 3400억 규모 충격

‘성공한 슈퍼개미’로 알려졌던 30대 전업투자자가 슈퍼개미 주가조작 혐의로 구속 상태에서 재판에 넘겨졌습니다.

검찰이 파악한 주식 매수 규모만 약 3400억 원에 달하고, 3년 5개월 동안 시세조종 주문을 1만5908회 제출한 것으로 조사됐습니다.

 

특히 고급 와인·미식 모임에서 알게 된 사업가와 의사 등 26명에게 투자금과 증권계좌를 받은 뒤 레버리지까지 동원했다는 내용이 알려지면서 사건의 규모가 상당한 관심을 받고 있습니다.

‘슈퍼개미’는 어떻게 3400억 원을 움직였나

서울남부지검 금융조사1부는 전업투자자 A씨(35)를 자본시장법 위반 혐의로 구속기소했습니다.

A씨는 2020년 1월부터 2023년 5월까지 약 3년 5개월 동안 한 코스닥 상장사 주식을 집중적으로 매수하면서 주가를 인위적으로 끌어올린 혐의를 받고 있습니다.

검찰 조사 결과 A씨는 고급 와인과 미식 모임 등에서 만난 사업가·의사 등 26명에게 투자 수익을 나눠주겠다고 접근한 것으로 파악됐습니다.

 

이 과정에서 47개 증권계좌와 6개 CFD 계좌를 제공받았고, 코인업자와 사채업자 등으로부터도 약 120억 원을 빌린 것으로 조사됐습니다.

당시 실제 계좌에 들어온 자금은 약 745억 원이었지만, 신용융자와 주식담보대출, CFD 등 레버리지를 활용하면서 실제 매수한 주식 규모는 무려 3400억 원까지 늘어났습니다.

주가를 1만1800원에서 4만5800원까지

이번 슈퍼개미 주가조작 사건에서 눈에 띄는 부분은 주가 변동입니다.

검찰에 따르면 A씨 측이 집중적으로 매수한 종목의 주가는 범행 초기 1만1800원 수준에서 4만5800원까지 상승했습니다.

한때는 5만1100원까지 오르기도 했습니다.

 

검찰은 A씨가 시장에서 실제 거래되는 유통주식 물량 가운데 자신이 확보한 비중을 약 8%에서 40% 이상으로 높인 뒤 시장에 영향력을 행사한 것으로 보고 있습니다.

단순히 주식을 대량으로 매수한 것뿐만 아니라 고가매수 주문과 가장매매·통정매매 등을 반복했다는 것이 검찰의 판단입니다.

1만5908회 시세조종 주문

가장 구체적으로 공개된 혐의가 바로 1만5908회에 달하는 시세조종 주문입니다.

A씨는 주가가 하락하면 담보로 잡힌 주식에 반대매매가 발생할 수 있는 상황에서 주가 하락을 막기 위해 추가적인 시세조종에 나선 것으로 조사됐습니다.

 

친구인 전업투자자 B씨(36)에게 고가매수 주문과 통정매매 등을 부탁한 것으로도 파악됐습니다.

B씨는 A씨의 범행을 도운 혐의로 자본시장법 위반 방조 혐의의 약식기소 처분을 받았습니다.

이처럼 장기간 반복적으로 주문을 제출했다는 점 때문에 이번 슈퍼개미 주가조작 사건은 단순한 개인투자 실패와는 구분해서 볼 필요가 있습니다.

반대매매 이후 주가는 나흘 만에 반토막

이 사건에서 또 하나 눈길을 끄는 부분은 이후 주가 흐름입니다.

2023년 5월 증권사가 A씨가 보유하고 있던 주식에 대해 연쇄적인 반대매매에 들어가면서 주가가 급격하게 떨어졌습니다.

4만5800원까지 올라갔던 주가는 불과 나흘 만에 2만2050원까지 하락했습니다.

 

검찰은 A씨가 레버리지를 활용해 대규모 주식을 보유하고 있었던 만큼 주가가 떨어질 경우 반대매매가 이어질 위험이 컸고, 이를 막기 위해 시세조종 주문을 반복한 것으로 보고 있습니다.

검찰이 파악한 부당이득은 62억 원

그렇다면 A씨가 실제로 챙긴 돈은 얼마일까요?

검찰이 A씨 자신의 계산으로 거래한 계좌를 기준으로 산정한 부당이득은 약 62억 원입니다.

다만 A씨가 직접 운용한 지인들의 계좌에서 발생한 이익까지 합산하면 규모가 훨씬 커집니다.

 

검찰은 지인 계좌까지 포함할 경우 발생한 이득이 약 497억 원에 달하는 것으로 추산했습니다.

또 A씨는 금융투자업 인가 없이 여러 투자자의 계좌를 운용하고 그 대가로 약 16억5151만원을 받은 혐의도 받고 있습니다.

여기서 62억 원과 497억 원은 의미가 다릅니다.

 

62억 원은 A씨가 자기 계산으로 거래한 계좌에서 검찰이 산정한 부당이득이고, 약 497억 원은 지인 계좌에서 발생한 이익까지 포함한 규모입니다.

따라서 두 금액을 같은 의미의 부당이득으로 이해해서는 안 됩니다.

호화생활 정황도 조사 대상

검찰은 범죄수익의 사용처에 대해서도 조사했습니다.

A씨가 범죄수익을 동거인의 고급 스파 사업비와 생활비 등에 사용한 것으로 파악했으며, 본인은 고급 빌라에 거주하면서 매달 수천만 원에 달하는 카드대금을 사용했다고 설명했습니다.

 

보도에 따르면 월 카드대금은 약 2000만~3000만원 수준으로 조사됐습니다.

하지만 현재 사건은 검찰의 공소 제기에 따른 형사재판 단계입니다.

따라서 언론에 공개된 내용은 검찰이 수사를 통해 파악한 혐의와 공소사실을 중심으로 한 것이며, 법원의 최종 판결이 내려진 것은 아닙니다.

이번 슈퍼개미 주가조작 사건에서 중요한 부분

이번 사건은 투자자들에게도 여러 가지 의미를 남깁니다.

겉으로는 성공한 개인투자자처럼 알려진 사람이 실제로는 여러 사람의 자금과 계좌를 확보하고, 대출과 CFD 등 레버리지를 활용해 거액의 주식을 거래했다는 것이 검찰의 판단입니다.

 

특히 3400억 원 매수, 1만5908회 시세조종 주문, 62억 원 상당의 부당이득이라는 숫자가 공개되면서 사건의 규모가 구체적으로 드러났습니다.

다만 현재는 피고인에 대한 혐의가 법원에 의해 확정된 단계가 아니므로, 앞으로 재판 과정에서 각각의 공소사실이 어떻게 판단되는지 지켜볼 필요가 있습니다.

 

‘슈퍼개미’라는 이름으로 알려졌던 투자자가 실제로 어떤 방식으로 자금을 모으고 주식을 거래했는지, 그리고 검찰이 제기한 시세조종 혐의가 재판에서 어떻게 판단될지가 향후 주요 쟁점이 될 전망입니다.